1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Хлебная база N1"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хлебная база N 1"
13 Место нахождения эмитента: 664024, Россия, Иркутская область, город Иркутск, улица Трактовая,24
14 ОГРН эмитента: 1033801435810
15 ИНН эмитента: 3810034282
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22129-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://хб1рф/
2 Содержание сообщения
21Форма проведения общего собрания акционеров - собрание;
22Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 10042012,
город Иркутск, улица Трактовая,24, 10 часов 00 минут;
23 Присутствовали: акционер Тарханов Иван Петрович
24Повестка дня общего собрания акционеров –
1 Об избрании Ревизора Общества
2 Об утверждении годового отчета Общества
Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011год , в том числе отчета о прибылях и убытках
о распределении прибыли и выплате дивидендов
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу: Об избрании Ревизора Общества
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизором ОАО "Хлебная база N 1" Чубарову Л Ф Решение принято
СЛУШАЛИ:
По второму вопросу: Об утверждении годового отчета Общества
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год
Решение принято
СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу: Об утверждении бухгалтерской отчетности за 2011
год, в том числе отчета о прибылях и убытках,
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2011 г
Решение принято
СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу: о распределении прибыли и выплате дивидендов
ПОСТАНОВИЛИ: Не распределять прибыль Открытого акционерного общества «Хлебная база № 1» и не выплачивать дивиденды за 2011 год
Решение принято
Дата составления протокола: "10" апреля 2012 г