1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента: 1072466008955
1.5. ИНН эмитента: 2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 6 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствие с подпунктом 25 пункта 27.2. статьи 27 Устава ООО «СУЭК-Красноярск» поручить представителю Общества как единственному участнику ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» принять следующие решения на внеочередном общем собрании участников:
1. Утвердить Годовой отчет ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» за 2011 год и годовой бухгалтерский баланс ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» за 2011 год.
2. Чистую прибыль ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» по итогам 2011 финансового года между участниками не распределять.
3. Избрать Ревизионную комиссию ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» в следующем составе:
• Билай Екатерина Владимировна;
• Терехов Дмитрий Владимирович;
• Кондукторова Надежда Николаевна.
4. Избрать Генеральным директором – главным врачом ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» - Зыкину Ирину Васильевну на один год с 29 апреля 2012 г. по 28 апреля 2013 г. (последний рабочий день). Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором – главным врачом ООО «Медико-санитарная часть «Угольщик» - Зыкиной Ириной Васильевной (Приложение № 1). Уполномочить Исполнительного директора ОАО «СУЭК-Красноярск» Федорова Андрея Витальевича на подписание трудового договора от имени ООО «МСЧ «УГОЛЬЩИК» с Генеральным директором – главным врачом – Зыкиной Ириной Васильевной.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 43 от 10 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО «СУЭК-Красноярск» (по доверенности от 28.02.2012 г. № 1) А.В. Федоров
3.2. Дата «11» апреля 2012 г.