Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.4. ОГРН эмитента: 1023601530402
1.5. ИНН эмитента: 3661004634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43631-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vniipm.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам принятии решений: Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имелся (в заседании участвовали 6 из 7 членов совета директоров ОАО «НИИПМ»).
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Предварительно утвердить годовой отчет общества.
По вопросу 2:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества, за 2011 год.
По вопросу 3:
Утвердить отчет расходования обществом чистой прибыли в 2011 году (по фактическим расходам).
По вопросу 4:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 года направить 800 000 руб. на выплату вознаграждения членам совета директоров и секретарю совета директоров общества, при этом размер вознаграждения каждого члена совета директоров и секретаря совета директоров установить в размере 100 000 руб. Выплату вознаграждений осуществить со счета ОАО «НИИПМ» денежными средствами в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу 5:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 года направить 27 000 руб. на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии общества, при этом размер вознаграждения каждого члена ревизионной комиссии установить в размере 5 000 руб., размер вознаграждения председателя ревизионной комиссии установить в размере 7 000 руб. Выплату вознаграждений осуществить со счета ОАО «НИИПМ» денежными средствами в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу 6:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по итогам 2011 года:
прибыль общества за 2011г. среди акционеров не распределять,
утвердить лимит расходования обществом чистой прибыли в 2012 году в размере 3047,0 тыс. руб., согласно статьям расхода:
№ п/пНаименование расходаСумма затрат,
тыс. руб.
1Премии и вознаграждения:
в том числе:
- вознаграждение в связи с достижением пенсионного возраста и за долголетний и безупречный труд в зависимости от непрерывности стажа;
- премии к юбилейной дате (50.60.70 лет) в размере должностного оклада;
- премии к другим знаменательным датам 600,0
2Материальная помощь согласно коллективному договору, в том числе:
- в случае смерти работника в размере среднемесячной зарплаты по предприятию за предыдущий месяц;
- в связи со смертью близких родственников;
- в случае продолжительной болезни;
- в случае получения увечий или ущерба здоровью;
- в случае значительного ущерба, причиненного жилищу работника;
- в случае хищения заработной платы работника;
- в связи с тяжелым материальным положением;
- санаторно-курортное лечение работников предприятия350,0
3Отчисления 0,5% от ФОТ профсоюзной организации300,0
4Финансовая помощь общественным организациям150,0
5Финансовая помощь ветеранам ВОВ (бывшим работникам предприятия)60,0
6Приобретение физкультурно-оздоровительного оборудования160,0
7Оплата услуг оздоровительного характера (бассейн, тренажерный зал и т .п.)100,0
8Частичная оплата обедов станочникам и рабочим производства500,0
9Выплата вознаграждений членам совета директоров и секретарю совета директоров общества800,0
10Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии общества27,0
Всего:3047,0
По вопросу 7:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям общества не выплачивать.
По вопросу 8:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИПМ» вопрос «Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федеральных закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 9:
Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров: 15 мая 2012г. в 14 час. 00 мин. по адресу: город Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а, конференц-зал ОАО «НИИПМ».
По вопросу 10:
Определить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2011 год.
2.О вознаграждении членам совета директоров и секретарю совета директоров общества по результатам 2011 года.
3.О вознаграждении членам ревизионной комиссии общества по результатам 2011 года.
4.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
5.О дивидендах.
6.Об избрании членов совета директоров общества.
7.Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8.Об утверждении аудитора общества.
9.Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федеральных закона «О рынке ценных бумаг».
По вопросу 11:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По вопросу 12:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 09 апреля 2012г.
По вопросу 13:
Опубликовать сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в областной газете «Коммуна» не позднее 20 апреля 2012г.
По вопросу 14:
Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества:
•годовой отчет;
•годовая бухгалтерская отчетность;
•заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•сведения о кандидатах в совет директоров общества;
•сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
•информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию общества;
•рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению: с 23 апреля 2012г. по 15 мая 2012г. по адресу: город Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а, комната 245, по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
По вопросу 15:
Утвердить смету расходов на проведение годового общего собрания акционеров на сумму 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
По вопросу 16:
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров общества Потапова Владимира Викторовича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «НИИПМ» б/н от 09 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИИПМ" В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 10 апреля 2012 г.