о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Приморскуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Приморскуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, город Владивосток, улица Тигровая, дом 29.
1.4. ОГРН эмитента 1022502259636
1.5. ИНН эмитента 2540016954
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30087-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2123
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2012 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования –13.04.2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1) Определение цены (денежной оценки) приобретаемых услуг для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
2) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
3) Определение цены (денежной оценки) приобретаемых услуг для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
4) Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «Приморскуголь» ______________ / А.П. Заньков
(доверенность № 1 от 28.02.2012 г.) (подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 г. М.П.