о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Находкинская база активного морского рыболовства"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НБАМР"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край,
г. Находка, ул. Макарова, 5
1.4. ОГРН эмитента: 1022500703851
1.5. ИНН эмитента: 2508007948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30179-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bamr.ru
2. Содержание сообщения:
1) Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента- 10.04.2012г.;
2) Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 12.04.2012г.;
3) Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента -
1.Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НБАМР» за 2011 финансовый год;
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НБАМР» за 2011 финансовый год;
3.Предварительное утверждение рекомендаций общему собранию по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года, по размерам дивидендов и порядку их выплаты;
4.Рассмотрение кандидатуры организации – аудитора;
5.Сравнительный анализ бирж в целях выхода общества на IPO;
6.Рассмотрение проекта системы управления ростом капитализации общества;
7.Рассмотрение проекта Кодекса корпоративного поведения;
8.Утверждение Положения о резервном фонде;
9.Рассмотрение проекта Политики управления рисками общества.
3. Подпись
3.1. Зам. генерального директора по коммерческим вопросам ОАО "НБАМР" ___________________________
М.П. подпись В.А.Ковальский
3.2. Дата 11.04.2012 г.