Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт полупроводникового машиностроения"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИПМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а
1.4. ОГРН эмитента: 1023601530402
1.5. ИНН эмитента: 3661004634
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43631-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vniipm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2012 года в 14 часов 00 минут, г.Воронеж, Ленинский проспект, д.160а, конференц-зал ОАО «НИИПМ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 часов 00 минут 15 мая 2012 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 апреля 2012г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, за 2011 год.
2.О вознаграждении членам совета директоров и секретарю совета директоров общества по результатам 2011 года.
3.О вознаграждении членам ревизионной комиссии общества по результатам 2011 года.
4.О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
5.О дивидендах.
6.Об избрании членов совета директоров общества.
7.Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
8.Об утверждении аудитора общества.
9.Об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федеральных закона «О рынке ценных бумаг».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С 23 апреля 2012г. по 15 мая 2012г. по адресу: город Воронеж, Ленинский проспект, дом 160а, комната 245, по рабочим дням с 10.00 до 17.00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "НИИПМ" В.Ф. Тупикин
3.2. Дата: 10 апреля 2012г.