1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
"Архангельская сбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Архэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 163001, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 101
1.4. ОГРН эмитента 1052901029235
1.5. ИНН эмитента 2901134250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65125-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.arsk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 12.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2.3.2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.
2.3.3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2011 финансового года.
2.3.4. Об утверждении кандидатуры аудиторов Общества на 2012.
2.3.5. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.6. О предложениях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Архэнергосбыт» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ЗАО «МРСЭН» - Управляющий
ОАО "Архангельская сбытовая компания"
(по доверенности №07/16-2/127 от 21.02.2012) Н.И. Кривцунов
(подпись)
3.2. Дата “ 12” апреля 2012 г. М.П.