1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Невинтермоизоляция"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Невинтермоизоляция”
1.3. Место нахождения эмитента 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева , 3
1.4. ОГРН эмитента 1022603620918
1.5. ИНН эмитента 2631000670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31077-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 31 мая 2012 года, г. Невинномысск, ул. Низяева, 3. Начало собрания в 10-00 часов, время начала регистрации участников собрания с 08-00 часов, окончание регистрации 10-00 часов.
2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 апреля 2012 года.
2.4.Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена Советом директоров следующая:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 г. и задачи на 2012 г.
3. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества, заключение ревизионной комиссии. Рассмотрение выплаты дивидендов за 2011 г.;
4. Избрание членов Совета директоров общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора общества.
2.5. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 11 мая 2012г. в отделе бухгалтерии ОАО «Невинтермоизоляция» с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Невинтермоизоляция" Г.Г.Пастухов
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.