о созыве годового общего собрания акционеров общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Химик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Химик»
1.3. Место нахождения эмитента России, 188230, г. Луга, Ленинградской области, пр. Комсомольский дом 40.
1.4. ОГРН эмитента 1024701558595
1.5. ИНН эмитента 4710001278
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01208-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.himik.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2012 г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата
составления протокола - 12.04.2012 г., протокол № 7.
3. Содержание решения: созыв годового общего собрания акционеров общества в форме
совместного присутствия.
Дата и место проведения собрания: 24 мая 2012 г., в 15 ч. 00 мин., Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский, 40.
Начало регистрации участников собрания с 14 ч. 30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
собрании акционеров 23.04.2012 г. Уведомление акционеров: путем публикации уведомления в газете «Лужская правда» до 23.04.2012 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества,
а также распределение прибыли (в том числе объявление дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года,
утверждение заключения аудитора общества за 2011 год, утверждение заключения
ревизора общества за 2011 год.
3) Утверждение аудитора общества.
4) Избрание ревизора общества.
5) О выплате и размере вознаграждения ревизору общества.
6) Определение количественного состава совета директоров общества.
7) Избрание членов совета директоров общества.
Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в собрании:
а) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
б) годовой отчет;
в) бухгалтерский баланс и пояснения к нему;
г) счет прибылей и убытков;
д) заключение ревизора;
е) заключение аудитора;
ж) образцы бюллетеней для голосования;
з) список кандидатов в совет директоров общества;
и) список кандидатов для избрания ревизора;
к) порядок ведения собрания;
л) протокол № 7 заседания совета директоров от 12.04.2012 года;
Ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам по вопросам, включенным в повестку дня, можно по адресу:
Ленинградская область, г. Луга, пр. Комсомольский, 40, приемная генерального директора, а в день проведения собрания –
по месту проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Д.Н. Соколов
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. м.п.