о проведении Годового Общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СМП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП»
1.3. Место нахождения эмитента 423461, Республика Татарстан, г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
1.4. ОГРН эмитента 1021601623933
1.5. ИНН эмитента 1644011148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55296-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpneftegaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: б/н от 12 апреля 2012 года
2.3. Содержание принятых Советом директоров решений:
• Во исполнение ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «СМП» по итогам 2011 г. в форме собрания.
• Определить дату, место и время проведения Годового Общего собрания акционеров Общества – 28 мая 2012 г. в 11:00 часов по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск, проспект Строителей, 57, конференц-зал.
• Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 10:00 час. 28 мая 2012 года.
• Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров ОАО «СМП» по итогам 2011 г.
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета о деятельности Общества по итогам 2011 года.
3. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Об одобрении в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 16 Устава ОАО «СМП» совершения ОАО «СМП» сделок с заинтересованностью, а именно:
9.1. Договор залога между ОАО «СМП» (Залогодатель) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор);
9.2. Договор залога между ОАО «СМП» (Залогодатель) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (Кредитор);
9.3. Договор залога между ОАО «СМП» (Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Залогодержатель) (который может быть заключен в обеспечение исполнения обязательства ОАО «СМП-Нефтегаз» по заключенному кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор);
9.4. Договор поручительства между ОАО «СМП» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз»» и Открытым акционерным обществом «Сбербанк России».);
9.5. Договор поручительства между ОАО «СМП» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и ОАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»);
9.6. Договор поручительства между ОАО «СМП» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (по кредитному договору между ОАО «СМП-Нефтегаз» и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество));
9.7. Договора займа между ОАО «СМП» (Займодавец) и ОАО «СМП-Нефтегаз» (Заемщик).
10. Приведение Устава ОАО «СМП» в соответствие с требованиями законодательства РФ, утверждение Устава ОАО «СМП» в новой редакции.
11. Приведение Положения о Совете директоров ОАО «СМП» в соответствие с требованиями законодательства РФ, утверждение Положения о Совете директоров ОАО «СМП» в новой редакции.
12. Приведение Положения о порядке и проведении Общего собрания акционеров ОАО «СМП» в соответствие с требованиями законодательства РФ, утверждение Положения о порядке и проведении Общего собрания акционеров ОАО «СМП» в новой редакции
• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров Общества – 23 апреля 2012 г.
• Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО «СМП» в соответствии с п.15.5 Устава Общества:
- в срок не позднее 28 апреля 2012 г. включительно опубликовать сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров в газете «Знамя Труда»;
- в срок не позднее 30 апреля 2012 г. включительно направить каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества уведомление о проведении Общего собрания акционеров заказным письмом по месту его нахождения, согласно списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров.
• Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, а так же порядок ее предоставления:
1. Годовой отчет Общества по итогам 2011 года с заключением ревизионной комиссии о его достоверности.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках по итогам 2011 года.
3. Заключение аудитора Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «СМП» 2011 г.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
8. Информация о наличии письменного согласия всех выдвинутых кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества.
9. Проекты договоров залога – 3 шт.
10. Проекты договоров Поручительства - 3 шт.
11. Проект договора Займа
12. Проект Устава ОАО «СМП» в новой редакции
13. Проект Положения о совете директоров в новой редакции
14. Проект Положения о порядке и проведении Общего собрания акционеров ОАО «СМП» в новой редакции.
• Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «СМП» по итогам 2011 финансового года.
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров.
• Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, направляемого акционерам.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.З. Фазлыев
(подпись)
3.2 Дата “12” апреля 2012 г. М.П.