1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курганский завод дорожных машин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кургандормаш»
1.3. Место нахождения эмитента 640000, Российская Федерация, Курганская область, город Курган, улица Урицкого, дом 36
1.4. ОГРН эмитента 1024500509593
1.5. ИНН эмитента 4501010423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45247-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kzdm.ru/htm/reports/rep.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об определении кандидатур для включения в список кандидатур, для голосования по выборам в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, аудитора Общества.
2.3.2. О подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.
Утверждение:
- формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;
- даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества;
- повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- начала регистрации участников годового общего собрания акционеров Общества;
- порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления;
- утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества и даты опубликования;
- о рассылке акционерам Общества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3.3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
2.3.4. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества для утверждения его на собрании акционеров.
2.3.5. О проектах решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.
2.3.6. Утверждение (предварительное) годового отчета Общества за 2011 год.
2.3.7. Об одобрении сделок советом директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ю.Л. Токарев
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012г. М.П.