1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Корпорация ТЭН»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Корпорация ТЭН»
1.3. Место нахождения эмитента 111020, г.Москва, ул.Ухтомская, д.18А
1.4. ОГРН эмитента 1027739004358
1.5. ИНН эмитента 7703175543
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01571-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.corp-ten.ru
II. Содержание сообщения
Протокол №1/12 от 12.04.2012 г. заседания Совета директоров ОАО «Корпорация ТЭН»:
Повестка дня:
1.Созыв и подготовка годового общего собрания акционеров Общества
ПОСТАВЛЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить:
• дату годового общего собрания акционеров: «25» мая 2012 г.;
• время начала собрания — в 10 часов 00 минут;
• время начала регистрации — в 9 часов 30 минут;
• место проведения 111020, г. Москва, ул. Ухтомская, дом 18 А.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров — «12» апреля 2012 г.
5. Утвердить повестку дня собрания:
1) Утверждение годового отчета за 2011 г.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3) Избрание Ревизора.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Принятие решения об избрании членов Совета директоров.
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или вручение лично под роспись.
7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовой баланс;
• пояснительная записка к балансу;
• заключение аудитора за 2011 год;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
• сведения о кандидате в Ревизоры;
• сведения о кандидатуре аудитора;
8. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу 111020, г. Москва, ул. Ухтомская, д.18А, начиная с «12» апреля 2012 г., а также получить копии документов, обратившись в Общество.
9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2,3).
11. Назначить секретарем собрания Генерального директора ОАО «Корпорация ТЭН» Романова А.А. Поручить секретарю собрания зарегистрировать лиц, прибывающих для участия в собрании, осуществить подсчет голосов и подвести итоги голосования .
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу 111020, г. Москва, ул. Ухтомская, д.18А, начиная с «12» апреля 2012 г., а также получить копии документов, обратившись в Общество.
Доля участия Романова Алексея Александровича в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества – 0%;
Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества – 0%;
Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ- 0%
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Романов А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.