о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Тантал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тантал"
1.3. Место нахождения эмитента: 410040, г. Саратов, проспект 50-лет Октября, 110 а
1.4. ОГРН эмитента: 1026403042038
1.5. ИНН эмитента: 6453011530
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45454-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6453011530
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2012 года, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, д.110 «А», ДК ОАО «Тантал», 10 ч. 00 мин. по московскому времени
2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросам повестки дня зарегистрировались для участия в голосовании акционеры, обладающие в совокупности 13087511 голосами, что составляет 95,1595% от общего количества голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня. Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тантал» за 2011 год.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Тантал» по результатам финансового года.
3) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тантал».
4) Утверждение аудитора ОАО «Тантал».
5) Избрание Совета директоров ОАО «Тантал».
6) Внесение изменений и дополнений в устав ОАО «Тантал».
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тантал» за 2011 год.
«ЗА» -100 %, «ПРОТИВ» 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0000 %.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Тантал» по результатам финансового года. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 100% от их номинальной стоимости. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
«ЗА» -100 %, «ПРОТИВ» 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0000 %.
3. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Тантал» в количестве 3 (трех) человек в составе: Воронина Т.В., Нуйкина Н.В., Трофимова Г.А.
Воронина Т.В. – «ЗА» -100 %, «ПРОТИВ» 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0000 %
Нуйкина Н.В. – «ЗА» -100 %, «ПРОТИВ» 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0000 %
Трофимова Г.А. – «ЗА» -100 %, «ПРОТИВ» 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0000 %
4. Утвердить аудитором ОАО «Тантал» общество с ограниченной ответственностью «ФИНАУДИТ-94».
«ЗА» -100 %, «ПРОТИВ» 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0000 %.
5. Избрать Совет директоров в количестве 9 (девяти) человек в составе: Гайнанов Б.Ш., Гуляев Ю.В., Жуков И.Н., Лешкович Е.С., Ляшенко А.В., Ляшенко М.В., Ляшок Н.А., Никитов С.А., Солопов А.А.
Гайнанов Б.Ш. - «За» 9 992 511 голосов;
Гуляев Ю.В. - «За» 9 992 511 голосов;
Жуков И.Н. - «За» 9 992 511 голосов;
Лешкович Е.С. - «За» 9 992 511 голосов;
Ляшенко А.В. - «За» 37 847 511 голосов;
Ляшенко М.А. - «За» 9 992 511 голосов;
Ляшок Н.А. - «За» 9 992 511 голосов;
Никитов С.А. - «За» 9 992 511 голосов;
Солопов А.А. - «За» 9 992 511 голосов.
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 голосов.
6.Изложить п.3.2 устава ОАО «Тантал» в следующей редакции:
«3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
3.2.1. производство электровакуумных приборов, в том числе для выполнения государственного оборонного заказа МО РФ;
3.2.2. разработка, производство, реализация, обслуживание и ремонт оборонной и гражданской продукции научно-технического назначения, товаров народного потребления;
3.2.3. производство полупроводниковых элементов, приборов, включая фоточувствительные и оптоэлектронные, в том числе для выполнения государственного оборонного заказа МО РФ;
3.2.4. производство частей электровакуумных приборов и прочих электро- и радиоэлементов;
3.2.5. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
3.2.6. разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;
3.2.7. покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
3.2.8. предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества;
3.2.9. оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
3.2.10. прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
3.2.11. предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования;
3.2.12. научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
3.2.13. деятельность по управлению ценными бумагами;
3.2.14. обработка отходов и лома цветных металлов;
3.2.15. оптовая торговля отходами и ломом;
3.2.16. аренда машин и оборудования научного и промышленного назначения;
3.2.17. сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;
3.2.18. прокат бытовых изделий;
3.2.19. деятельность столовых при предприятии;
3.2.20. деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях, в том числе: осуществление работ и оказание услуг, связанных с проектированием, монтажом, ремонтом, обслуживанием средств охранно-пожарной сигнализации и средств автоматического пожаротушения, проведение мероприятий и оказание услуг в области пожарной профилактики;
3.2.21. деятельность в области электросвязи: Общество проводит работы и оказывает услуги, связанные с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну, а также по технической защите информации, отнесенной к государственной и служебной тайнам, по проведению специальных экспертиз и аттестаций физических и юридических лиц при их допуске к государственной тайне, осуществляет деятельность по распространению и техническому обслуживанию шифровальных средств;
3.2.22. обеспечение собственного производства и производства предприятий, связанных с ОАО «Тантал» выполнением единого производственного задания по Государственному оборонному заказу МО РФ редкими и редкоземельными металлами, драгоценными камнями;
3.2.23. обработка отходов и лома драгоценных металлов и драгоценных камней, сбор лома и отходов драгоценных металлов, драгоценных камней с последующей их переработкой или утилизацией на своем оборудовании и площадях в соответствии с действующим законодательством;
3.2.24. обеспечение собственного производства и производства предприятий, связанных с ОАО «Тантал» выполнением единого производственного задания по Государственному оборонному заказу МО РФ спиртом и спиртосодержащими компонентами в соответствии с действующим законодательством;
3.2.25. разработка и производство изделий медицинской техники, медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей, аппаратуры, основанной на использовании ренгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений;
3.2.26. разработка и производство программного обеспечения и консультирование в этой области;
3.2.27. производство оптических приборов, фото- и кинооборудования;
3.2.28. прочими видами деятельности, разрешенными законодательством РФ.
Виды деятельности, требующие лицензирования или специального разрешения органов государственной власти и управления, осуществляются только после оформления соответствующих лицензий и разрешений в установленном законом порядке.».
«ЗА» - 100 %, «ПРОТИВ» 0,0000 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0,0000 %.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12 апреля 2012 года, № 23
3. Подпись:
3.1. президент ОАО "Тантал" ______________ Солопов Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 12.04.2012 г. М.П.