о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Закрытое акционерное общество "Череповецкая спичечная фабрика "ФЭСКО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ФЭСКО"
1.3. Место нахождения эмитента: 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Моченкова, д.17
1.4. ОГРН эмитента: 1023501246273
1.5. ИНН эмитента: 3528006260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14820-j
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3528006260
2. Содержание сообщения
В сообщении о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента указываются:
1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое;
2. форма проведения общего собрания участников собрание - совместное присутствие;
3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес - 11 мая 2012 года; место проведения годового общего собрания акционеров Общества: Вологодская область, город Череповец, улица Моченкова, дом 17; время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 15 часов 00 минут;
4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14 часов 00 минут.;
5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 апреля 2012 года;
6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам работы за 2011 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2011 года) и убытков общества по результатам работы за 2011 год.
3. Изменение типа акционерного Общества с Закрытого на Открытое. Изменение типа акционерного общества в фирменном наименовании Общества.
4. Увеличение уставного капитала Общества на номинальную стоимость размещенных дополнительных акций.
5. Принятие Устава Общества в новой редакции.
6. Избрание единоличного исполнительного органа (директора) общества.
7. Определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества.
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
9. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии
11. Утверждение аудитора Общества.
12. Избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.
13. Избрание членов счетной комиссии;
7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Череповец Вологодской области, ул. Моченкова, д. 17, с 20 апреля 2012 года и вплоть до 11 мая 2012 г., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 до 16.00, а также во время проведения собрания.
3. Подпись:
3.1. директор ______________ Говорушко Александр Викторович
3.2. Дата подписи: 12.04.2012 г. М.П.