ОАО "РУСТ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество «РУСТ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУСТ»
13 Место нахождения эмитента: 196084, Россия, гСанкт-Петербург, улКиевская, д5
14 ОГРН эмитента: 1027804889276
15 Инн эмитента: 7826004121
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01140-Д
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwdisclosureru
2 Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, утверждение перечня материалов, предоставляемых акционерам при подготовке и проведению собрания, утверждение кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества:
21 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:02 042012г
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
Протокол заседания Совета директоров N 03/12 от 02042012г
23 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня "Утверждение даты,времени и места проведения Общего собрания акционеров ОАО «РУСТ», даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании" решили:
03\11Утвердить дату проведения Общего собрания акционеров ОАО «РУСТ» - 010612
03\11Место проведения собрания: 196084, Санкт-Петербург, улКиевская, д5
03\11Время начала регистрации акционеров: 1030
03\11Время окончания регистрации акционеров: 1100
03\11Время начала работы собрания: 11:00
03\12 Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании – 180412
Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО)
По второму вопросу повестки дня "О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня собрания и внесении кандидатур в список (бюллетени) для голосования по вопросам избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества" решили:
03\21 Внести в бюллетени для голосования следующие кандидатуры:
в Совет директоров:
• Гражданин Российской Федерации Козанков Владимир Михайлович;
• Гражданин Российской Федерации Козанков Максим Владимирович;
• Гражданин Российской Федерации Гаврюченков Сергей Федорович;
• Гражданин Российской Федерации Брилев Александр Алексеевич;
• Гражданин Российской Федерации Савкова ирина Валерьевна;
• Гражданин Российской Федерации Строй Олег Викторович
В Ревизионную комиссию:
• Гражданин Российской Федерации Мошина Людмила Александровна;
• Гражданин Российской Федерации Кутуков Сергей Александрович
• Гражданин Российской Федерации Бойко Андрей Александрович;
• Гражданин Российской Федерации Алексеев Валерий Анатольевич;
Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО)
03\3 Рекомендовать Собранию акционеров утвердить аудитора на 2012 год ООО "Центр правовой поддержки "Ветар"
Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО)
03\4 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1 Образование счетной комиссии;
2 Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год; распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год
3 Избрание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
4 Избрание ревизионной комиссии Общества;
5Избрание Генерального директора Общества;
7 Утверждение аудитора Общества на 2012г;
Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО)
03\5 "О перечне материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию" решили:
Включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам для подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества:
годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
сведения о (кандидатах) в органы Общества;
Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО)
03\6 «Об извещении реестродержателя, ЗАО «ПЦРК» о дате проведения Общего годового собрания акционеров и запросе необходимых данных из системы ведения реестра решили:
03\61 Поручить Генеральному директору известить письмом ЗАО «ПЦРК» о дате проведения Общего годового собрания акционеров и дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании
03\62 В срок до 160412 запросить у ЗАО «ПЦРК» список акционеров, имеющих право на участие в собрании на дату утвержденную Решением №03\12 настоящего заседания Совета директоров
Голосовали: решение принято 100% голосов (ЕДИНОГЛАСНО)
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО "РУСТ" ______________ ВМКозанков
32 Дата "02" апреля 2012 г МП