1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека»
13 Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул Новая Басманная, д2
14 ОГРН эмитента 1027739623988
15 ИНН эмитента 7708155798
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29168-Н
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwzdiru/
2 Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12 апреля 2012 г
22 Дата проведения заседания совета директоров – 3 мая 2012 г (заочное)
23 Повестка дня заседания совета директоров:
1 Отчет генерального директора о результатах деятельности Общества за 2011 год (о выполнении бюджета, о выполнении договоров, о кадровой политике Общества, о кредитной политике Общества, о социальных программах общества, о страховой защите, об исполнении решений совета директоров)
2 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров
3 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на ГОСА
4 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
5 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
6 Избрание секретаря годового общего собрания акционеров
7 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
8 Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров
9 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления
10 Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 г
11 Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г, в том числе отчетов о прибылях и убытках, отчета ревизионной комиссии, заключения аудитора Общества
12 О порядке распределения прибыли Общества по итогам 2011 г
13 О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты
14 О рекомендациях по размеру вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества за 2011 г
15 О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Об утверждении аудитора Общества»
16 Об определении условий трудового договора
17 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - Договор купли-продажи квартир по адресу: Калининград, ул Киевская, д67
18 Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по строительному адресу: Алтайский край, город Барнаул, улица Молодежная, дом 59
19 Избрание членов Правления Общества
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов по акциям эмитента – 4 мая 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» АА Горшков
32 Дата “ 12 ” апреля 20 12 г МП