о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Метео»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метео»
1.3. Место нахождения эмитента 620137, Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 1, литер К
1.4. ОГРН эмитента 1026602311229
1.5. ИНН эмитента 6658017999
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30064-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.svmeteo.ru/
2. Содержание сообщения
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Метео»
Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного общества «Метео» извещает Вас о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Метео» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание созывается Советом директоров ОАО «Метео» в соответствии с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.2 Устава ОАО «Метео».
Собрание состоится 18 мая 2012 года в 17:00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.1, литер К, третий этаж, конференц-зал ОАО «Метео».
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 16:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 16 апреля 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по итогам 2011 года.
6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
7. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
За информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете обращаться в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студенческая, д.1, литер К, в рабочие дни с 08:00 до 17:00.
Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или направить своего представителя, выдав ему доверенность на голосование.
Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), и доверенность на голосование.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица, место жительства (регистрации) или место нахождения юридического лица, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Совет директоров ОАО «Метео»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Метео» Ю.А.Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.