«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГОРИЗОНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГОРИЗОНТ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж
1.4. ОГРН эмитента 1026102899602
1.5. ИНН эмитента 6161022535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предложение годовому собранию аудитора общества.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), заключения ревизионной комиссии.
3. Предварительное утверждение распределение прибылей и убытков общества по результатам 2011 финансового года, выплата (объявление) дивидендов.
4. Предварительное утверждение годового отчета.
5. Предварительное утверждение заключения аудиторской проверки.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ И.Е. Хохлов
(подпись)
3.2. Дата 12 апреля 2012 г. М.П.