“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Саратовские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саравиа»
1.3. Место нахождения эмитента 410010, г. Саратов, Жуковского, 25
1.4. ОГРН эмитента 1026402677652
1.5. ИНН эмитента 6452008711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45318 – Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.SARAVIA.RU
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 12.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 23 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение и утверждение материалов очередного годового общего собрания акционеров 25.05.2012 года.
-годового отчета акционерного общества по итогам 2011 года
-годовой бухгалтерской отчетности
-предложения по распределению прибыли по итогам 2011 года
-предложения о размере, сроках и форме выплаты дивидендов за 2011 год
-аудиторского заключения
-предложения собранию акционеров по выбору аудиторской организации общества на 2012 год
- заключения ревизионной комиссии
-бюллетеней годового собрания акционеров
- проекта решений годового собрания акционеров
2. Утверждение перечня информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.О допуске представителей средств массовой информации на годовое общее собрание акционеров 25.05.2012 года.
4. Об избрании секретаря общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор ОАО «Саравиа» (подпись) А.И. Боков
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.