о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательном совете) эмитента, осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента;
- об образовании исполнительного органа эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: «Курский промышленный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Курскпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Курск, ул. Ленина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1024600001458
1.5. ИНН эмитента: 4629019959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00735-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kurskprombank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента – 11.04.2012 г.;
2.2. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
1. Выборы Председателя Наблюдательного совета банка.
2. Утверждение состава Правления ОАО «Курскпромбанк».
2.3. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: присутствовали 10 из 10 членов Наблюдательного совета – 100%. По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу 1 повестки дня: Избрать Председателем Наблюдательного совета ОАО «Курскпромбанк» Шевченко Николая Сергеевича.
По вопросу 2 повестки дня:
1. Утвердить количественный состав Правления ОАО «Курскпромбанк» в количестве 6 человек со сроком полномочий 5 лет.
2. Избрать Правление ОАО «Курскпромбанк» в составе:
– Хандурин Федор Григорьевич – Председатель Правления;
– Костилов Евгений Геннадьевич – Первый заместитель Председателя Правления;
– Маркеев Дмитрий Валентинович – заместитель Председателя Правления;
– Шалова Надежда Вениаминовна – заместитель Председателя Правления;
– Репринцева Лариса Васильевна – Главный бухгалтер;
– Федорченко Владимир Алексеевич – начальник Управления информатизации банковской деятельности.
3. Поручить Хандурину Ф.Г. – Председателю Правления банка, подписать трудовые договоры с вышеуказанными членами Правления ОАО «Курскпромбанк».
2.5. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2012 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: б/н от 11.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Курскпромбанк» п/п Ф.Г. Хандурин
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М. П.