О проведении общего собрания акционеров эмитента
О решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Реатэкс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Реатэкс»
1.3. Место нахождения эмитента: 115088, Россия, Москва, Угрешская 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700324981
1.5. ИНН эмитента: 7723041900
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01704-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового собрания: 11 апреля 2012 года.
Место проведения годового собрания: г. Москва, ул. Угрешская, д.33, актовый зал.
Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.
Время открытия годового собрания: 10 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 00 минут.
Время закрытия годового собрания: 12часов 00 минут.
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций общества - 2083704.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 1974261 (94,75%). Кворум для проведения собрания есть.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии ОАО «РЕАТЭКС».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РЕАТЭКС», в том числе счетов о прибылях и об убытках за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
4. Избрание Совета директоров ОАО «РЕАТЭКС».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЕАТЭКС».
6. Об обращении ОАО «РЕАТЭКС» в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос повестки дня.
Формулировка решения по первому вопросу: «Избрать счетную комиссию в следующем составе:
1. Георгиев Александр Михайлович - председатель комиссии
2. Анисимова Любовь Михайловна
3. Бурычева Любовь Андреевна
4. Степанова Татьяна Андреевна
5. Терехова Василиса Васильевна»
Результаты голосования:
За - 1974261 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0 %)
2. Второй вопрос повестки дня.
Формулировка решения по второму вопросу: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РЕАТЭКС», в том числе счета о прибылях и об убытках за 2011г.»
Результаты голосования:
За - 1974261 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0 %)
3. Третий вопрос повестки дня.
Формулировка решения по третьему вопросу: «Утвердить распределение прибыли ОАО «РЕАТЭКС» по результатам финансового года, выплатить годовой дивиденд за 2011 год в размере 1,0 рубль на одну акцию в денежной форме.»
Результаты голосования:
За - 1974261 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0 %)
4. Четвертый вопрос повестки дня
Формулировка решения по четвертому вопросу: «Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Ваграмян Тигран Ашотович
2. Георгиева Ирина Вячеславовна
3. Голосов Николай Федорович
4.Доброскокина Наталья Дмитриевна
5.Епифанова Ольга Михайловна
6.Ермаков Геннадий Иванович
7.Кесоян Геворг Арутюнович»
Результаты голосования:
Итоги голосования Кол-во голосов Процент
1. Ваграмян Т.А. 239141 1,73
2. Георгиева И.В. 688431 4,98
3. Голосов Н.Ф. 241141 1,75
4. Доброскокина Н.Д. 901729 6,52
5. Епифанова О.М. 903019 6,54
6. Ермаков Г.И. 2034443 14,72
7. Кесоян Г.А. 8684712 62,84
Против всех 0 0
Воздержался по всем 0 0
Не голосовал 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 127211 голосов (0,92 %).
5. Пятый вопрос повестки дня
Формулировка решения по пятому вопросу: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Авангард - Аудит».
Результаты голосования:
За - 1974261 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0 %)
6. Шестой вопрос повестки дня.
Формулировка решения по шестому вопросу: «В соответствии со ст. 30.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», ст.92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «РЕАТЭКС» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
Результаты голосования:
За - 1974261 голосов (100 %)
Против – 0 голосов (0 %)
Воздержался – 0 голосов (0 %)
Не голосовал – 0 голосов (0 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов (0 %)
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 11 апреля 2012 года, Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Реатэкс» Г.А. Кесоян
(подпись)
3.2. Дата "11" апреля 2012 г. М.П.