«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн»
1.3. Место нахождения эмитента 194156, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, корп. 38, лит. К., пом. 18,19
1.4. ОГРН эмитента 1107847370465
1.5. ИНН эмитента 7802730188
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05199-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://pcrc.spb.ru/newsinform/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Внесение предложений по составу Совета директоров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Внесение предложений по кандидатуре на должность Генерального директора Общества.
3. Внесение предложений по кандидатуре на должность ревизора Общества.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Порядок и сроки предоставления информации к годовому общему собранию акционеров Общества
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Н.Схолль-Энгбертс
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 года М. П.