Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Закрытое акционерное общество "Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М. Мамонова"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "СОАТЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: 309507, РФ, Белгородская область, г. Старый Оскол, ул. Ватутина,54
1.4. ОГРН эмитента: 1023102365142
1.5. ИНН эмитента: 3128000673
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60152-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tochka.soate.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 11 апреля 2012г.
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 11 апреля 2012г.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2011 год, рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
2.Определение формы и текста бюллетеней для голосования.
3. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров.
4. О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ЗАО "СОАТЭ" Е.А. Арзамасцев
3.2. Дата: 12 апреля 2012г.