«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Армавирский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Краснодарский край, 352931, г. Армавир, ул. Володарского, дом 2
1.4. ОГРН эмитента 1022300631902
1.5. ИНН эмитента 2302008440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30779-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru/default.asp?sID=37&dID=1911&dt=t
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:03 мая 2012 года, в 12 часов 00 минут, по адресу: г. Армавир, ул. Володарского, дом 2.
2.4.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров): Регистрацию участников собрания начать в 11 часов 00 минут
2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.6.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 мая 2012 года
2.7.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение порядка проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Одобрение сделки с заинтересованностью - Дополнительного соглашения к Договору поручительства №ПОР/11/121 от «05» марта 2011г.
3. Одобрение сделки с заинтересованностью – договора поручительства.
4. Одобрение крупной сделки - договора поручительства.
5. Одобрение сделки с заинтересованностью - Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке от 05 марта 2011 года
6. Одобрение сделки с заинтересованностью - Договора о последующей ипотеке».
2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Организовать ознакомление с информацией (материалами) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, по адресу: г. Армавир, ул. Володарского, дом 2, в кабинете заместителя ген.директора по юридическим вопросам ОАО «АЭТЗ» с 13:00 ч. до 16:00 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также в день проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «АЭТЗ» Р.Э. Давтян
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 г. М. П.