Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
1.4. ОГРН эмитента: 1022500001061
1.5. ИНН эмитента: 2539013067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02733-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.pskb.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 10.04.2012, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44, Центральный офис, конференц-зал ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
2.3. Кворум общего собрания - Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16 933 334 голоса. Участвующие в собрании владеют 16 907 281 голос, что составляет 99,85 % от общего числа голосующих акций.
Число голосов, которыми по тринадцатому вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 2 142 731 голос.
Число голосов, которыми по тринадцатому вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 2 116 678 голосов.
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии банка.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
3.Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
4.Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
5.Избрание членов Совета директоров банка.
6.Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
7.Определение вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в отчетном периоде.
8.Утверждение аудитора банка.
9.Внесение изменений № 2 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
10.Внесение изменений № 3 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
11.Утверждение изменений № 3 в Положение о Совете директоров банка.
12.Утверждение изменений № 1 в Положение о Правлении банка.
13.Об одобрении сделок между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ОАО), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности.
14.Перспективы развития банка в 2012 году.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
1.Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии банка.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 907 281 голос, - Количественный состав
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, - Агеева Я.Ю.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, - Другалева Г.И.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, - Полищук И.А.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос,
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
3.Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2011 год.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 907 281 голос,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
4. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 907 281 голос,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
5. Избрание членов Совета директоров банка.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Количественный состав,
«против»- нет, право подписания
«воздержались»- нет. уведомления об избрании
Совета директоров
предоставить Яровому
Дмитрию Борисовичу,
Председателю Правления
ОАО СКБ Приморья
«Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Бабичев С.В. «против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Дорошенко В.А.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Косенко А.Г.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Назаров П.М.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Перцев В.М.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Робканов М.Ф.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Шапоренко В.В.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Яровой А.Д.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос, Яровой Д.Б.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии банка.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 5 501 641 голос, Количественный состав
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ:«за»- 5 501 641 голос, Колесникова С.В.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 5 501 641 голос, Насонова А.А.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 5 501 641 голос, Савушкина М.А.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 5 501 641 голос, Хайров Е.И.
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
7. Определение вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в отчетном периоде.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 907 281 голос,
«против» - нет,
«воздержались» - нет.
8. Утверждение аудитора банка.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 16 907 281 голос,
«против» - нет, Аудиторская фирма ЗАО «Дальаудит»
«воздержались» - нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 116 667 голосов,
«против» - 14 790 614 голосов, ООО «Алтай – Аудит- Консалтинг»
«воздержались» - нет.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 2 116 667 голосов,
«против» - 14 790 614 голосов, «Моор Стивенс Владивосток» -
«воздержались» - нет. филиал ООО «Моор Стивенс»
9. Внесение изменений № 2 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос,
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
10. Внесение изменений № 3 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос,
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
11. Утверждение изменений № 3 в Положение о Совете директоров банка.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос,
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
12. Утверждение изменений № 1 в Положение о Правлении банка.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос,
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
13. Об одобрении сделок между ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» и Банком «Левобережный» (ОАО), которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 2 116 678 голосов,
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
14. Перспективы развития банка в 2012 году.
ГОЛОСОВАЛИ: «за»- 16 907 281 голос,
«против»- нет,
«воздержались»- нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
1. Утвердить состав Счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в количестве 3 (Трех) человек. Персонально: Агеева Яна Юрьевна, Другалева Галина Ивановна, Полищук Ирина Анатольевна.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
3. Принять заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за 2011 год к сведению.
4. Распределить прибыль банка следующим образом: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям банка за 2011 год денежными средствами в размере 6 рублей 34 копейки на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов за 2011 год производить одновременно всем акционерам в срок до 08 июня 2012 года; оставшуюся после выплаты дивидендов сумму чистой прибыли учитывать на счете «Нераспределенная прибыль». В случае, если в течение этого срока дивиденды будут не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, такое лицо вправе обратиться к банку с требованием о выплате ему объявленных дивидендов в течение 3 лет. В список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, включить акционеров, внесенных в реестр акционеров Банка на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Выплату дивидендов провести в денежной форме после уплаты всех налогов и других обязательных платежей согласно действующему законодательству. Дивиденды перечислять акционерам по платежным реквизитам, зарегистрированным в системе ведения реестра акционеров банка.
5. Определить состав Совета директоров банка в количестве 9 (Девяти) человек. Избрать в состав Совета директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»:
1) Бабичева Сергея Викторовича,
2) Дорошенко Виктора Александровича,
3) Косенко Анатолия Григорьевича,
4) Назарова Павла Михайловича,
5) Перцева Вячеслава Михайловича,
6) Робканова Михаила Федоровича,
7) Шапоренко Владимир Викторович,
8) Ярового Александра Дмитриевича,
9) Ярового Дмитрия Борисовича.
Право подписания уведомления об избрании Совета директоров предоставить Яровому Дмитрию Борисовичу, Председателю Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
6. Определить состав Ревизионной комиссии в количестве 4 (Четырех) человек. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»:
1) Колесникова Светлана Валентиновна,
2) Насонова Анна Алексеевна,
3) Савушкина Маргарита Анатольевна,
4) Хайров Евгений Ильгизарович.
7. Определить следующий размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» за работу в отчетном периоде: Колобову С.Н. – 15000 рублей, Савушкиной М.А. – 10000 рублей, Голумбиевской Т.А. – 10000 рублей.
8. Утвердить аудитором ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Аудиторскую фирму ЗАО «Дальаудит».
9. Внести изменения № 2 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений № 2, вносимых в Устав предоставить Яровому Дмитрию Борисовичу, Председателю Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
10. Внести изменения № 3 в устав ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений № 3, вносимых в Устав предоставить Яровому Дмитрию Борисовичу, Председателю Правления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
11. Утвердить изменения № 3 в Положение о Совете директоров ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
12. Утвердить изменения № 1 в Положение о Правлении ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».
13. Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» и Новосибирским социальным коммерческий банком «Левобережный» (открытое акционерное общество) сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» его обычной хозяйственной деятельности и на рыночных условиях; установить максимальный объем сделок, а также совокупную сумму ссудной и приравненной к ней задолженности на совершенные с Банком «Левобережный» (ОАО) сделки в размере 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) рублей.
11. Принять информацию Председателя Правления о перспективах развития ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в 2012году к сведению.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.04.2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.Б. Яровой
3.2. Дата: 12.04.2012