о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вторресурсы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вторресурсы»
1.3. Место нахождения эмитента ул. Нагорная, 4, г. Благовещенск, Амурской обл.
1.4. ОГРН эмитента 1022800515616
1.5. ИНН эмитента 2801023148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31370-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.amurreg.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров: ул. Нагорная, 4, г. Благовещенск, Амурской обл.
Время проведения общего собрания акционеров: начало собрания в 15-00 час.
Время начала регистрации участников собрания: 13-00 час.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25.04.2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, в том числе счетов прибыли и убытков общества за 2011год.
2. Утверждение дивидендов по результатам работы за 2011г. – 0 %
3.Выборы генерального директора ОАО «Вторресурсы».
4.Выборы членов Совета директоров ОАО «Вторресурсы».
5.Утверждение новой редакции Устава ОАО «Вторресурсы»
6. Утверждение аудитора ОАО «Вторресурсы» на 2012год.
7. Выборы ревизора ОАО «Вторресурсы».
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Благовещенск, ул. Нагорная, 4 с 01.05.2012 г. в рабочее время с 8-00 час. до 17-00 час., кроме выходных дней.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Вторресурсы»: 11 апреля 2012 г., протокол № 7
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Вторресурсы» ______________ В.Г. Шинкевич
(подпись)
3.2. Дата «11» апреля 2012 г. М.П.