Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Монтажник"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монтажник»
13 Место нахождения эмитента 301651, Тульская область, город Новомосковск, улица Свободы, дом 9
14 ОГРН эмитента 1027101411402
15 ИНН эмитента 7116020256
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08966-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwnrcregru
2 Содержание сообщения
• Дата принятия председателем Наблюдательного Совета акционерного общества решения о проведении заседания Наблюдательного совета акционерного общества – 11 апреля 2012 г
• Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества – 16 апреля 2012 г
• Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:
1 О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
11 Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
12 Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
13 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»
14 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
15 Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
16 Об утверждении формы и текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
17 Об утверждении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник» и порядка ее предоставления
18 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»
19 Об избрании председательствующего и секретаря на общем собрании акционеров ОАО «Монтажник»
2 Выдвижение кандидатов в члены наблюдательного совета ОАО «Монтажник»
3 Выдвижение кандидатов в члены ревизионной комиссии ОАО «Монтажник»
4 Выдвижение кандидатов в члены счетной комиссии ОАО «Монтажник»
5 Выдвижение кандидата в аудиторы ОАО «Монтажник»
6 Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «Монтажник»
7 О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Монтажник» за 2011 год
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор АВ Милаков
(подпись)
32 Дата “11”апреля 2012 г МП