«О проведении заседания Совета директоров и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 11 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 18 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Кадровый вопрос.
2.3.2. Об итогах работы Банка на 1 апреля 2012 года.
2.3.3. О состоянии корпоративного управления в Банке в 2011-2012 гг.
2.3.4. Рассмотрение вопросов подготовки и проведения годового общего собрания акционеров Банка:
2.3.4.1. Утверждение кандидатуры аудитора Банка.
2.3.4.2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка по результатам работы за 2011 финансовый год.
2.3.4.3. Утверждение рекомендации о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам работы за 2011 финансовый год.
2.3.4.4. Рассмотрение проектов внутренних документов Банка и принятие решений об их внесении для утверждения на годовое общее собрание акционеров.
2.3.4.5. Утверждение рекомендаций по установлению вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.
2.3.4.6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка, формы и текста бюллетеня для голосования, сообщения о проведении и других вопросов в порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Банка.
2.3.5. Отчет Департамента внутреннего аудита. Информация о проверках, проведенных Банком России.
2.3.6. О выполнении решений Совета директоров Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.И. Пухов
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012г.
М.П.