о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Открытое акционерное общество
«Завод «Сланцы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод «Сланцы»
1.3. Место нахождения эмитента 188560, г. Сланцы, Ленинградская область,
ул. Заводская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1024701706446
1.5. ИНН эмитента 4713000931
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01427-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.slantsy.ru/company/report
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.04.2012г. Протокол № 1
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Завод «Сланцы» в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатурам в органы управления и контроля ОАО «Завод «Сланцы».
2. Предварительное утверждение максимального размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО «Завод «Сланцы» за 2012 год.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Включить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы» и кандидатуры в органы управления и контроля Общества в списки лиц для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Завод «Сланцы» на годовом общем собрании акционеров Общества, предложенные акционерами в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а именно предоставленные письмом Росимущества от 30.01.2012 года № ГН-13/2178, согласно которому, предложено включить в повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Завод «Сланцы» следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____________________________ С.Г. Гандельман
(подпись)
3.2. Дата 13 апреля 2012 года м.п.