«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТрансКонтейнер»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 12
1.4. ОГРН эмитента: 1067746341024
1.5. ИНН эмитента: 7708591995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55194-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.trcont.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется и заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» является правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«О созыве годового Общего собрания акционеров».
За: 10.
Против: нет.
Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «ТрансКонтейнер»:
1. Определить формой проведения годового Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров – 26 июня 2012 года.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: г. Москва, г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум».
4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
5. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров): г. Москва, ул. Тверская, 26/1, отель «Мариотт Гранд», зал «Гранд Баллрум», 10 часов 00 минут по московскому времени.
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 14 мая 2012 года.
7. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Миллер Ольгу Александровну, директора по корпоративному управлению ОАО «ТрансКонтейнер».
8. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров открытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус».
9. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в объединении «Германо-Российский Форум».
10. Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества
12. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
15. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.
11. Направить не позднее 25 мая 2012 года лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров.
12. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Сведения о кандидатуре аудитора.
4. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества.
5. Сведения о кандидатах, включенных в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества.
6. Информация о наличии/отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
7. Пояснительная записка по вопросу: «Об участии ОАО «ТрансКонтейнер» в объединении «Германо-Российский Форум».
8. Пояснительные записки по вопросу «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
9. Проект изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Проект новой редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТрансКонтейнер» вознаграждений и компенсаций.
11. Проект новой редакции Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер вознаграждений и компенсаций.
12. Проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
13. Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
14. Оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту.
13. Определить, что данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 25 мая 2012 года по 26 июня 2012 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 25 мая 2012 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «13» апреля 2012 года № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТрансКонтейнер» П.В. Баскаков
(подпись)
3.2. Дата “ 13” апреля 2012 г. М.П.