«Сведения о созыве общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Новое Невское»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новое Невское»
1.3. Место нахождения эмитента 238010, Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское
1.4. ОГРН эмитента 1023900553280
1.5. ИНН эмитента 3920005238
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02243-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://novoe-nevskoe.ucoz.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 18 мая 2012 г., РФ, Калининградская область, Нестеровский район, поселок Невское, ул.Садовая,36,17:30.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени почтой не направляются.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 17:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18.04.2012 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Выборы председателя и секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское»
2) Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров ОАО «Новое Невское»
3) Выборы членов Совета директоров.
4) Выборы членов ревизионной комиссии ОАО «Новое Невское».
5) Утверждение отчета генерального директора и главного бухгалтера ОАО «Новое Невское» по итогам работы за 2011 год.
6) Утверждение годовой отчетности, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков ОАО «Новое Невское».
7) Утверждение размера дивидендов по итогам работы за 2011г. в сумме 00 рублей 00 копеек.
8) Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами годового собрания акционеры могут ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, Калининградская область, г .Нестеров, ул. Завокзальная, 4, по рабочим дням с 9.00 до 13.00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Долгов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.