Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Омское производственное объединение "Радиозавод им.А.С.Попова" (РЕЛЕРО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОмПО "Радиозавод им.А.С.Попова"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия Омск-9 ул.10 лет Октября, 195
1.4. ОГРН эмитента: 1025500972342
1.5. ИНН эмитента: 5508000095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55308-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.relero.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 апреля 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.
2. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
7. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год.
8. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов за 2011 финансовый год.
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 19 апреля 2012 года.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – 2011 год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции, привилегированные именные акции: тип А.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Поляков
3.2. Дата: 13.04.2012