о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Консенсус»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Консенсус»
1.3. Место нахождения эмитента 105318, г. Москва, Измайловское ш., д. 28
1.4. ОГРН эмитента 1037700067085
1.5. ИНН эмитента 7709031178
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03755-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.consensus.t-helper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 апреля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Консенсус».
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Консенсус» за 2011 год.
3. О выплате (объявлении) дивидендов.
4. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО «Консенсус».
5. О формировании списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Консенсус».
6. Об аудиторе ОАО «Консенсус».
7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Консенсус».
8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Консенсус».
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Консенсус».
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Консенсус», и порядка ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. О секретаре годового общего собрания акционеров ОАО «Консенсус».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 17 апреля 2012 года
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год – 2011 год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: акции привилегированные именные бездокументарные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Постников
(подпись)
3.2. Дата « 13 » апреля 20 12 г. М.П.