«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Вертолеты России»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вертолеты России»
1.3. Место нахождения эмитента 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rus-helicopters.ru
Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях принятых общим собранием акционеров эмитента
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Вертолеты России».
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование по вопросам повестки дня.
2.3. Дата и место проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 апреля 2012 года, 123610, Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, этаж 28, каб. 2826
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 94 994 000 (девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи) голосов. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 94 994 000 голосов, что составляет 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 1 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 94 994 000 (девяносто четыре миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 1 Повестки дня собрания.
Кворум для принятия решения по вопросу № 1 Повестки дня собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки по вопросу № 2 Повестки дня собрания составляет 1 424 910 (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот десять) голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для заочного голосования по вопросу № 2 Повестки дня собрания бюллетени для голосования направили незаинтересованные в сделке акционеры, обладающие 1 424 910 (одним миллионом четырьмястами двадцатью четырьмя тысячами девятьюстами десятью) голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 2 Повестки дня собрания (число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании).
Кворум для принятия решений по вопросу № 2 Повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 вопрос повестки дня: «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества».
2 вопрос повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
При голосовании по вопросу № 1 Повестки дня собрания «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 94 994 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 1 Повестки дня собрания принято.
При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня собрания «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг» голоса участников собрания распределились следующим образом:
«ЗА» - 1 424 910 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня.
Решение по вопросу № 2 Повестки дня собрания принято.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
Отменить решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 28 498 200 (Двадцать восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч двести) штук, принятое внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Вертолеты России» 27.01.2012 г. (Протокол № 5 от 01.02.2012 г.) и вместо него принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая в количестве 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук по закрытой подписки в пользу ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами, и/или путем зачета денежных требований к Обществу, и/или неденежными средствами – ценными бумагами следующих российских акционерных обществ:
- обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями типа А Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ОГРН 1027739032969);
- обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «Камов» (ОГРН 1025003219340);
- обыкновенными именными акциями открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОГРН 1080262000609);
- обыкновенными именными акциями Открытого акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОГРН 1022500510350);
- обыкновенными именными акциями Ростовского производственного комплекса Открытого акционерного общества «Роствертол» (ОГРН 1026102899228).
Срок размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется решением о выпуске.
Цена размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций (если применимо)) составляет 622 (шестьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Рыночная стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации на основе оценки, проведенной независимыми оценщиками, заключившими трудовой договор с Закрытым акционерным обществом «Евроэксперт».
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Общества оплачиваются при их приобретении в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Приобретателя акций или номинального держателя, депонентом которого является Приобретатель акций.
Иные условия размещения дополнительных акций будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Вертолеты России».
Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Вертолеты России» и ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по размещению до 8 050 000 (восемь миллионов пятьдесят тысяч) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества по цене 622 (шестьсот двадцать два) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию по закрытой подписке в пользу ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ», оплачиваемых денежными средствами, и/или путем зачета денежных требований к Обществу, и/или неденежными средствами – ценными бумагами следующих российских акционерных обществ:
- обыкновенными именными акциями и привилегированными акциями типа А Открытого акционерного общества «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля» (ОГРН 1027739032969);
- обыкновенными акциями Открытого акционерного общества «Камов» (ОГРН 1025003219340);
- обыкновенными именными акциями открытого акционерного общества «Кумертауское авиационное производственное предприятие» (ОГРН 1080262000609);
- обыкновенными именными акциями Открытого акционерного общества «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина» (ОГРН 1022500510350);
- обыкновенными именными акциями Ростовского производственного комплекса Открытого акционерного общества «Роствертол» (ОГРН 1026102899228).
Рыночная стоимость ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества определяется в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации на основе оценки, проведенной независимыми оценщиками. Величина денежной оценки ценных бумаг, вносимых в оплату размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, которая будет произведена советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.
2.8. Дата составления протокола и номер протокола общего собрания: 13 апреля 2012 года, Протокол № 6 .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Вертолеты России» Д.Е. Петров
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.