«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НГК «Славнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739026270
1.5. ИНН эмитента 7707017509
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00221-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.slavneft.ru/information/slavneft_factmes.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13.04.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19.04.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменениях в составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НГК «Славнефть».
2. Информация Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
3. Об оценке выполнения ПДС 2009-2011 гг.
4. О материальном вознаграждении Президента и членов Правления ОАО «НГК «Славнефть» по итогам выполнения ПДС 2009-2011 гг.
5. Рассмотрение пороговых, целевых и максимальных уровней КПЭ шестого трехлетнего цикла Программы долгосрочного стимулирования работников ОАО «НГК «Славнефть» (2012-2014 гг.).
6. О прекращении участия Компании в ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).
7. О предварительном одобрении договора купли-продажи акций ОАО «Славнефть – ЯНПЗ им. Менделеева» (Русойл).
8. Рассмотрение крупных инвестиционных проектов ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз»:
- «Комплексная программа развития Тайлаковского ЛУ (2012-2031 гг.)»;
- «Комплексная программа развития Западно-Усть-Балыкского ЛУ (2012-2031 гг.)».
9. Рассмотрение крупных инвестиционных проектов ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»:
- «Установка гидроочистки дизельного топлива (I блок)»;
- «Реконструкция установки ЛЧ-24/7 для каталитической депарафинизации дизельного топлива».
10. Об увеличении объема благотворительной помощи, выделяемой в рамках Дополнения к соглашению о сотрудничестве между ОАО «НГК «Славнефть» и Правительством Ярославской области на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Вице-президент
ОАО «НГК «Славнефть» А.Н. Трухачев
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.