о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Надежный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Надежный Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 102А
1.4. ОГРН эмитента 1024900000180
1.5. ИНН эмитента 4909048102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 149
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nadb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров АКБ «Надежный Банк» (ОАО).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата: 13 апреля 2012 года, место: - г. Москва, ул. Марксистская, д.20 , строение 8; время: 14 час. 30 мин. (время московское).
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров – 4 226 171 голос, что составляет 80,498495 % от общего числа голосующих акций. Внеочередное общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение аудитора для проведения аудита по итогам работы банка за 2011 год.
2. Утверждение изменений в Устав АКБ «Надежный банк» (ОАО).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Приняли участие в голосовании – 4 226 171 голос или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Проголосовали «ЗА» - 4 226 171 голос или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Признаны недействительными - 0 голосов.
РЕШИЛИ: «Утвердить аудитором для проведения аудита по итогам работы банка за 2011 год ООО «Норма-Профаудит».
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Приняли участие в голосовании – 4 226 171 голос или 100 % голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Кворум по данному вопросу имеется.
Проголосовали «ЗА» - 4 226 171 голос или 100% голосов акционеров, принявших участие в собрании.
Проголосовали «ПРОТИВ» - 0 голосов.
Проголосовали «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Признаны недействительными - 0 голосов.
РЕШИЛИ: «Внести изменения в Устав АКБ «Надежный банк» (ОАО), связанные с изменением наименований отдельных банковских операций (согласно Приложению)».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 апреля 2012 года, Протокол №4 внеочередного общего собрания акционеров.
3. Подпись
И.о. Президента - председателя Правления
АКБ «Надежный банк» (ОАО) А.В. Павлов
(подпись)
3.2. Дата “13” апреля 2012 г. М.П.