«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГОРИЗОНТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГОРИЗОНТ»
1.3. Место нахождения эмитента г. Ростов-на-Дону, ул. Омская, 2ж
1.4. ОГРН эмитента 1026102899602
1.5. ИНН эмитента 6161022535
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30174-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2464
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 13 апреля 2012 года
2.2. Решения, принятые Советом директоров по вопросам повестки дня:
1. Рекомендовать общему собранию акционеров на утверждение аудитора общества на 2012 г.
2. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), заключение ревизионной комиссии.
3. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров распределение прибылей и убытков общества по результатам 2011 финансового года, выплаты (объявление) дивидендов.
4. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения годовой отчет за 2011 год.
5. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров для утверждения заключение аудиторской проверки.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – 77,77%. Проголосовали «За» - единогласно.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13 апреля 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – Протокол заседания Совета директоров №4 дата составления 13 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ И.Е. Хохлов
(подпись)
3.2. Дата 13 апреля 2012 г. М.П.