о решениях, принятых на заседании совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmstd.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 12 апреля 2012 г.
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания: 09.04.2012.
Повестка дня заседания:
1. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 13 апреля 2012г., протокол № 15.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 81,8 % от общего числа членов совета директоров, установленного Уставом эмитента.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Одобрить заключение соглашения между ОАО «Фармстандарт» (Покупатель) и ООО «Фармстандарт» (Поставщик) о поставке сувенирной продукции на сумму 471 004,08 руб. (Приложение к договору поставки № 1513 от 31.12.2009г.). Сумма сделки составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2011г. (0,001%).
Выгодоприобретателями по сделке являются стороны договора.
Результаты голосования: ЗА – 80% голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
2. Одобрить заключение договора между ОАО «Фармстандарт» (Принципал) и ООО КБ «АРЕСБАНК» (Гарант) о предоставлении банковской гарантии в соответствии с которой Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Гарантом Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации (127994, г. Москва, Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4) (далее – Бенефициар) по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором.
Обязательства Принципала:
- поставка лекарственного препарата в соответствии с государственным контрактом на поставку лекарственного препарата Дарунавир, таблетки 400 мг в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1236 «О финансовом обеспечении закупок диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» (далее – «Государственный контракт»), заключаемым по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме.
Сумма банковской гарантии – до 194 253 954,84 рублей.
Срок, на который выдается банковская гарантия – с 13.04.2012г. по 09.01.2013г.
Вознаграждение за выдачу банковской гарантии – 0,75% годовых от суммы банковской гарантии в период действия Гарантии.
Сумма сделки составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 31.12.2011г. (0,48%). Выгодоприобретателями по сделке являются стороны договора.
Результаты голосования: ЗА – 77,8% голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
3.2. Дата "13” апреля 2012г. М.П.