1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Сибтрубопроводстрой»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СТПС»
1.3.Место нахождения эмитента 630089, г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2
1.4.ОГРН эмитента 1025402450534
1.5.ИНН эмитента 5411100025
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10959-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sibtruboprovod.ru
2.Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях – о созыве годового общего собрания акционеров, о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания совета директоров общества: 13 апреля 2012 г.
Дата составления протокола заседания совета директоров общества: 13 апреля 2012 г.
Номер протокола заседания совета директоров общества: 3
Содержание решений, принятых советом директоров общества:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить датой проведения собрания акционеров - 15 мая 2012 года.
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 апреля 2012 года.
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и годовой отчет Общества за 2011 год и рекомендовать на утверждение годовым общим собранием акционеров.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Предварительно утвердить Отчет ревизионной комиссии о проведенной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год и рекомендовать на утверждение годовым общим собранием акционеров.
По пятому вопросу повестки дня принято решение:
Дивиденды не выплачивать. Прибыль за 2011 год в размере 196 597 125 рублей направить в Фонд потребления.
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров.
1.Утверждение регламента общего собрания;
2.Утверждение годового отчета Общества;
3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии;
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
5.Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6.Избрание членов Совета директоров;
7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8.Избрание членов Счетной комиссии;
9.Утверждение аудитора Общества;
10.Установление размера вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии;
11.Утверждение Устава Общества в новой редакции;
12.Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции;
13.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;
14.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
15.Утверждение Положения о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции;
16.Одобрение заключения между Обществом и ОАО «Собинбанк» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
17.Одобрение заключения между Обществом и ОАО «Банк ЗЕНИТ» крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
18.Одобрение заключения между Обществом и ОАО «АЛЬФА-БАНК» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
19.Одобрение заключения между Обществом и ЗАО ЛК «Восход» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
20.Одобрение заключения между Обществом и ОАО Банк «Петрокоммерц» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по всем вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить место и время проведения годового общего собрания акционеров:
Место проведения - место нахождения ОАО «Сибтрубопроводстрой» г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2, актовый зал помещения открытого акционерного общества «Сибтрубопроводстрой»
Время начала собрания – 10 часов 00 минут местного времени
Утвердить дату, место и время начала регистрации участников годового общего собрания:
Дата начала регистрации участников собрания 15 мая 2012 года
Место регистрации - место проведения годового общего собрания акционеров г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2, актовый зал, помещение открытого акционерного общества «Сибтрубопроводстрой»
Время начала регистрации – 09 часов 00 минут местного времени
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
В срок не позднее 20 апреля 2012 г опубликовать сообщение о проведении собрания в газете «Советская Сибирь», а также уведомить акционеров, работающих на предприятии через приказ по Обществу с указанием повестки дня.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам к годовому общему собранию акционеров и порядок ее предоставления:
Информация о кандидатах, избираемых в Совет директоров Общества;
Информация о кандидатах, избираемых в состав Ревизионной комиссии Общества;
Информация о кандидатах, избираемых в Счетную комиссию Общества;
Годовой Отчет общества за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Проекты положений о Совете директоров, о Ревизионной комиссии, об Общем Собрании акционеров Общества в новой редакции;
Проект Устава в новой редакции;
Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества, и убытков Общества по результатам финансового года;
Письменное согласие выдвинутых кандидатов в Совет директоров;
Письменное согласие выдвинутых кандидатов в Ревизионную комиссию;
Письменное согласие выдвинутых кандидатов в Счетную комиссию;
Проект договора поручительства с ОАО «Сибинбанк»;
Проект договора поручительства с ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
Проекты договоров поручительства с ОАО «Банк ЗЕНИТ»;
Проект договора поручительства с ОАО Банк «Петрокоммерц»;
Проект договора поручительства с ЗАО ЛК «Восход».
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания, направляемого акционерам (приложение №1).
Дата и время предоставления информации и материалов: в рабочее время с «24» апреля по адресу: 630089, г. Новосибирск, ул. Федосеева, 2, у секретаря СД Хусаиновой М.Р. Телефон: (383) 363-12-14 доб. 1310.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор _________________ А.Н. Скаредин
(подпись)
3.2. Дата 13 апреля 2012 г. м.п.