1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нептун»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нептун»
1.3. Место нахождения эмитента: 355044, город Ставрополь, проспект Кулакова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1022601947521
1.5. ИНН эмитента: 2635001120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31496-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.neptunzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заедания совета директоров: 12.04.2012г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 17.04.2012г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров
1. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. Определение перечня и порядка предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год с заключением аудитора.
7. Предварительное рассмотрение проекта распределения прибыли по итогам 2011 года.
8. Об итогах по сбыту и реализации продукции в 2011 году. Прогнозирование рынков сбыта в 2012 году.
9. Сообщение генерального директора о результатах выполнения показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции за 2011 год.
10. О выплате генеральному директору ОАО «Нептун» вознаграждения по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
11. Определение размера оплаты услуг аудитора на 2012 год.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
Планируемая дата - 27 апреля 2012 года.
Пояснение:
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, - 2011 финансовый год
Категория (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов , - привилегированные типа А и обыкновенные акции.
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: корпоративный секретарь ОАО «Нептун» Н. Н. Белоусова
3.2. Дата 13.04.2012г.