об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Перловский завод энергетического оборудования»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ПЗЭО
1.3. Место нахождения эмитента 141011, г. Мытищи, Московской обл., ул. Коммунистическая, д. 23.
1.4. ОГРН эмитента 1025003517142
1.5. ИНН эмитента 5029006974
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03522-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.perlovka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
В заседании Совета директоров приняли участие 4 из 5 избранных членов Совета директоров
Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров эмитента:
2.2.1. Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» провести 17 мая 2012 г. по адресу: 141011, г. Мытищи, Московской области, ул. Коммунистическая, д. 23.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 мин.
Начало Годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 мин.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества – ОАО «Реестр».
2.2.2. Утвердить следующую Повестку дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
4. Об избрании аудитора Общества.
5. Об объявленных акциях.
6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования».
7. Об увеличении Уставного капитала Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке, об утверждении условий размещения дополнительных акций.
8. Об одобрении сделки по размещению посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2.3. Считать день 12 апреля 2012 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования», которое состоится 17 мая 2012 г.
2.2.4. В связи с отсутствием чистой прибыли в Обществе по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 г. рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования» дивиденды по обыкновенным именным акциям за 2011 год не выплачивать.
2.2.5. Определить цену размещения обыкновенных именных акций ОАО ПЗЭО в размере 1 (Один) руб. за одну акцию.
2.2.6. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении Уставного капитала ОАО ПЗЭО путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 996 482 (Девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) руб. из числа объявленных обыкновенных именных акций по закрытой подписке. Общий объем размещаемого выпуска (по номинальной стоимости) 996 482 (Девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля. Утвердить следующие условия размещения:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
Номинальная стоимость: 1 руб.;
Количество ценных бумаг выпуска: 996 482 (Девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят две) штуки.
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости): 996 482 (Девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят два) рубля;
Права владельца каждой ценной бумаги выпуска соответствуют положениям действующей редакции Устава Общества о правах, предоставляемых акциями этой категории.
Способ размещения - закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: все акционеры эмитента по состоянию реестра акционеров на дату принятия решения, являющегося основанием для размещения дополнительных акций (17 мая 2012 г.).
Размещение будет производиться в два этапа:
Первый этап – каждый акционер имеет право приобрести целое число размещаемых дополнительных акций пропорционально количеству принадлежащих ему акций на дату принятия решения о размещении дополнительных акций.
Второй этап – размещение неразмещенных на первом этапе акций дополнительного выпуска акционеру Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «ОСТРОВ» (ОГРН 1105029004651).
Цена размещения одной ценной бумаги дополнительного выпуска – 1 (Один) рубль за одну акцию.
Акции дополнительного выпуска оплачиваются денежными средствами в рублях.
Внести соответствующие изменения в Устав Общества в части увеличения Уставного капитала после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.
2.2.7. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров одобрить сделку по размещению посредством закрытой подписки Обществу с ограниченной ответственностью «ОСТРОВ» не более 996 482 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО ПЗЭО. Цена размещения 1 руб. за одну акцию ОАО ПЗЭО. Общая сумма сделки не более 996 482 рублей.
2.2.8. Утвердить представленную форму и текст информационного сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров ОАО ПЗЭО и уведомить акционеров о проведении Годового общего собрания акционеров путем направления сообщения заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, не позднее 26 апреля 2012 г.
2.2.9. 1. Утвердить следующий список информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования»:
- годовой отчет ОАО ПЗЭО за 2011 финансовый год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 г.;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров ОАО ПЗЭО по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проект изменений в Устав Общества;
- проект решений Годового общего собрания акционеров ОАО ПЗЭО.
2. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования»: с 27 апреля 2012 г. по 16 мая 2012 г. с 10.00 до 16.00 по рабочим дням по адресу: 141011, г. Мытищи, Московской области, ул. Коммунистическая, д. 23, а также 17 мая 2012 г. во время проведения Годового общего собрания акционеров.
2.2.10. Утвердить предложенную форму и тексты бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО ПЗЭО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г., №12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ПЗЭО ______________ А.А. Куриленко
М.П.
3.2. Дата 13 апреля 2012 г.