Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета Директоров эмитента и его повестке дня, а также о принятых Советом Директоров решениях”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДСК-3»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119618, г Москва, Боровское шоссе, д 2, стр 1
14 ОГРН эмитента 1027739013664
15 ИНН эмитента 7732002200
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04322-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdsk3ru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16 марта 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года
23 Кворум имеется
24 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
Вопрос № 1: Предварительные итоги 1 квартала 2012 г: производственная деятельность и финансовый результат за 3 месяца 2012 г Исполнение бюджетных показателей ОАО «ДСК-3» за отчетный период;
Вопрос № 2: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Вопрос № 3: Об утверждении рыночной стоимости обыкновенной именной акции ОАО «ДСК-3», находящихся в распоряжении Общества
25 Содержание принятых решений:
Вопрос № 1: Принять к сведению информацию о выполнении производственной программы Общества в 1 квартале 2012 года и прогноз исполнения бюджетных показателей по итогам 1 квартала 2012 г;
Вопрос № 2: Одобрить договор аренды с ООО «УДСК»; договор о переводе долга с ООО «МФС-ПИК» и ЗАО «МСМ-5», договор купли-продажи с ООО «ПИК-Профиль», договор купли-продажи с ООО «ПИК-Профиль», договор подряда с ООО «ПИК-Подъем» Существенные условия одобряемых сделок являются конфиденциальными для третьих лиц
Вопрос № 3: Для целей реализации выкупленных обществом акций, находящихся в распоряжении ОАО «ДСК-3», определить в соответствии с п 6 ст 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» стоимость 1 обыкновенной именной акции ОАО «ДСК-3» соответствующую цене приобретения этих акций Обществом
26 Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров: 13 апреля 2012 года № 11
3 Подпись
31 Генеральный директор ДА Капырин
(подпись)
32 Дата “ 13 ” апреля 20 12 г МП