Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Механический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Механический завод»
13 Место нахождения эмитента 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул Парковая, дом 6
14 ОГРН эмитента: 1027804918712
15 ИНН эмитента: 7810232066
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02647-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwleninetz-btru
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров эмитента: 13 апреля 2012 г
22 Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 16 апреля 2012 г
23 Повестка дня заседания Совета Директоров:
1 Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания акционеров общества
2 О рабочих органах годового общего собрания акционеров общества
3 Формирование счетной комиссии
4 Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Механический завод» за 2011 год
5 Об одобрении заключения Ревизора ОАО «Механический завод»
6 Об одобрении заключения аудитора ОАО «Механический завод»
7 Рекомендации для годового общего собрания акционеров ОАО «Механический завод» по размеру дивидендов
8 Об Аудиторе общества
9 Разное
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющая компания ЗАО «ПРОМИНКОМ»
в лице Калинина МЮ
_______________________________ МП
32 Дата “13 ” апреля 2012 г