об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Элпа"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739098760
1.5. ИНН эмитента: 7735064772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02540-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elpapiezo.ru
2. Содержание сообщения
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Лаптев Сергей Анатольевич;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Харламова Марина Владимировна;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Данько Андрей Вячеславович;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Нерсесов Сергей Суренович;
Член Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа» - Сибирякова Наталья Олеговна
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
1. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИ «Элпа» по распределению прибыли, в том числе о размере, порядке, форме, и сроке выплаты акционерам дивидендов по результатам 2011 финансового года.
Голосовали: «ЗА» - 4 (четыре) голоса;
«ПРОТИВ» - 1 (один) голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов
Постановили:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИ «Элпа» полученную чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 12 329 000, 00 рублей распределить следующим образом:
- часть чистой прибыли в размере 12 326 100, 00 рублей направить на выплату дивидендов;
- оставшуюся часть чистой прибыли в 2 900,00 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить дивиденды в размере 300 (триста) рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию. Выплату дивидендов осуществить в срок до «21» июля 2012г. денежными средствами.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Элпа».
Голосовали: «ЗА» - 5 (пять) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Постановили:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «НИИ «Элпа» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по акциям) и убытков ОАО «НИИ «Элпа» по результатам 2011 года.
3. Избрание Совета директоров ОАО «НИИ «Элпа».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Элпа».
5. Утверждение аудитора ОАО «НИИ «Элпа».
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
12 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №6/11 от 12 апреля 2012 года.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Нерсесов Сергей Суренович
3.2. Дата подписи: 13.04.2012 г. М.П.