о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Элпа" с опытным производством"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИ "Элпа"
1.3. Место нахождения эмитента: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739098760
1.5. ИНН эмитента: 7735064772
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02540-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elpapiezo.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 апреля 2012 года
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «НИИ «Элпа» по итогам 2011г.
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО «НИИ «Элпа» по распределению прибыли, в том числе о размере, порядке, форме, и сроке выплаты акционерам дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Элпа».
4. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
5. Определение формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, а также порядка его направления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
7. Определение проектов решений годового общего собрания акционеров ОАО «НИИ «Элпа».
8. Предоставление кандидатуры аудитора ОАО «НИИ «Элпа» и определение размера оплаты его услуг.
9. Поручение выполнения функций Счетной комиссии Регистратору.
10. Утверждение бюджета ОАО «НИИ «Элпа» на 2012 год.
11. Утверждение организационно-функциональной структуры ОАО «НИИ «Элпа».
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Нерсесов Сергей Суренович
3.2. Дата подписи: 13.04.2012 г. М.П.