к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенных фактах
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Первомайская Заря»
1.3. Место нахождения эмитента 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1027810270476
1.5. ИНН эмитента 7809023290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00243-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pmzarya.ru
2. Содержание сообщения
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2012/01
Заседания Совета Директоров
Закрытого Акционерного Общества «Первомайская Заря»
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря», 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская ул., д.22,
Дата проведения Заседания Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:
12 апреля 2012 года
Общее количество членов Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:
7 (Семь) человек
Члены Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря», принявшие участие в Заседании:
Дударев Григорий Иванович
Кондрашов Алексей Владимирович
Нурминен Ярмо Петтери
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Филиппов Павел Николаевич
Председатель Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:
Палму Юсси Калеви
Повестка дня Заседания Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря»:
1. Полномочность и кворум;
2. Избрание Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря»;
Дата составления Протокола Заседания Совета Директоров:
12 апреля 2012 года
Открытие Заседания: Ввиду того, что из семи членов Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» на текущем Заседании ко времени начала Заседания – пятеро членов Совета, Участники единогласно решили открыть Заседание.
1. Полномочия и кворум:
По первому вопросу Повестки дня: Г-н Председатель отметил, что из общего количества членов Совета Директоров ЗАО «Совета Директоров» - семь – в Заседании принимают участие шесть членов Совета Директоров.
На основании вышеизложенного, а также в силу пункта 2 Статьи 68 ФЗ об АО и п. 35.2 Устава ЗАО «Первомайская Заря» Совет Директоров правомочен принимать решения по каждому из вопросов Повестки дня, и на Заседании наличествует кворум.
Г-н Председатель выступил с предложением признать Заседание надлежащим образом созванным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.
Вопрос, поставленный на голосование: признать Заседание надлежащим образом созванным, правомочным и имеющим кворум, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.
Результаты голосования:
«ЗА» шестеро из шести Участников:
Дударев Григорий Иванович
Кондрашов Алексей Владимирович
Нурминен Ярмо Петтери
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Филиппов Павел Николаевич
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов
Решение принято
Формулировка решения, принятого Советом Директоров по первому вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров: признать Заседание надлежащим образом созванным и правомочным, а также отклонить недействительность Заседания по причине ненадлежащего уведомления о его проведении.
2. Избрание Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря»;
По второму вопросу Повестки дня: выступил Г-н Председатель и пояснил, что 31 мая 2012 года истекает срок полномочий Генерального Директора ЗАО «Первомайская Заря» г-на Алексея Владимировича Кондрашова, в связи, с чем для ЗАО «Первомайская Заря» необходимо избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
Председатель проинформировал о том, что на пост Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» выдвинута кандидатура г-на Кондрашова Алексея Владимировича, информация о котором и согласие которого на занятие указанной позиции были надлежащим образом представлены всем членам Совета, а также о том, что г-н Кондрашов на момент выдвижения, а также на текущий момент, помимо должности Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» занимает должности Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум».
Г-н Председатель, руководствуясь положениями п.3 ст. 69 ФЗ об АО и п.36.3. и п. 36.9. Устава ЗАО «Первомайская Заря», предложил: избрать на позицию Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» посредством продления его полномочий на следующий срок, с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, гражданина Российской Федерации, выразить согласие Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум»; одобрить представленный проект дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором, а также поручить Председателю Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ЗАО «Первомайская Заря» указанное дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Дирек!
торов проекте указанного документа.
Вопрос, поставленный на голосование:
а. избрать на позицию Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» (посредством продления его полномочий на следующий срок), с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, гражданина Российской Федерации;
b. выразить согласие Совета Директоров ЗАО
«Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум»;
c. одобрить представленный проект
дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором;
d. поручить Председателю Совета Директоров ЗАО
«Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ЗАО «Первомайская Заря» дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Директоров проекте указанного документа.
Результаты голосования:
«ЗА» пятеро из пяти Участников, имевших право участвовать в голосовании по второму вопросу повести дня:
Дударев Григорий Иванович
Нурминен Ярмо Петтери
Палму Юсси Калеви
Потапова Наталья Валентиновна
Филиппов Павел Николаевич
«ПРОТИВ» Ноль голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Ноль голосов
Кондрашов Алексей Владимирович не принимал участия в голосовании по второму вопросу повестки дня.
Решение принято
Формулировка решения, принятого Советом Директоров по Второму вопросу Повестки дня текущего Заседания Совета Директоров:
a. избрать на позицию Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» (посредством продления его полномочий на следующий срок), с осуществлением функций Генерального директора по совместительству, г-на Кондрашова Алексея Владимировича, гражданина Российской Федерации;
b. выразить согласие Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» с совмещением г-ном Кондрашовым Алексеем Владимировичем позиции Генерального директора ЗАО «Первомайская Заря» с позициями Генерального директора ООО «Эвли СПб», ООО «Гориго», ООО «Примиум»;
c. одобрить представленный проект дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором;
d. поручить Председателю Совета Директоров ЗАО «Первомайская Заря» заключить с Генеральным директором ЗАО «Первомайская Заря» дополнительное соглашение к трудовому договору на условиях, изложенных в представленном Совету Директоров проекте указанного документа.
____________________________________________
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Первомайская Заря» А.В. Кондрашов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” апреля 20 12 г. М.П.