«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
«2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее Займодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик):
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса трех членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
«2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения договора займа:
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Открытое акционерное общество «Уральская кузница» (далее Займодавец) и Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее Заемщик):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голоса двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
Принято решение не раскрывать информацию об условиях данных сделок, в том числе о ценах сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2012г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012г., протокол № 236
3. Подпись
3.1. Директор по управлению собственностью
ОАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности от 25.01.2012
А.Н. Копысов
(подпись)
3.2. Дата « 13 » апреля 20 12 г. М.П.