Сообщение о существенном факте
“О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский технологический институт «НИТИ-Тесар»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НИТИ-Тесар»
13 Место нахождения эмитента: г Саратов, ул Шелковичная, 186
14 ОГРН эмитента: 1026403667861
15 ИНН эмитента: 6455003849
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45007-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: wwwtesarru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «13» апреля 2012 года принято решение о проведении заседания Совета директоров (заочное голосование) по вопросам повестки дня
22 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования «20» апреля 2012 года 14 часов 00 минут
23 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Утверждение годовых отчетов директоров дочерних предприятий ОАО «НИТИ-Тесар» - ООО «Тесар-ЭКОГАЛЬ», ООО «Тесар-Инжиниринг», ООО «Тесар-Центр», ООО «Тесар-С» по итогам 2011 года
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности дочерних предприятий ОАО «НИТИ-Тесар» - ООО «Тесар-ЭКОГАЛЬ», ООО «Тесар-Инжиниринг», ООО «Тесар-Центр», ООО «Тесар-С» за 2011 год, в том числе отчетов о при¬былях и убытках Обществ
3 Утверждение распределения прибыли по итогам 2011 года дочерних предприятий ОАО «НИТИ-Тесар» - ООО «Тесар-ЭКОГАЛЬ», ООО «Тесар-Инжиниринг», ООО «Тесар-Центр», ООО «Тесар-С»
4 Избрание ревизоров дочерних предприятий ОАО «НИТИ-Тесар» - ООО «Тесар-ЭКОГАЛЬ», ООО «Тесар-Инжиниринг», ООО «Тесар-Центр», ООО «Тесар-С» на 2012 год
3 Подпись
31 Генеральный директор Хон А
(подпись)
32 Дата «13» апреля 2012 года
М П