Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Северо-западный инвестиционно-промышленный банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 36-38, лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000403
1.5. ИНН эмитента: 5321038693
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02152В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nwib.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение проекта решений годового общего собрания акционеров (по итогам 2011 года).
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли, в том числе размеру дивидендов, порядку, сроку и формы их выплаты за 2011 год..
3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплаты вознаграждения членам Совета Директоров на период действия их полномочий с «16» мая 2012 года до следующего годового общего собрания акционеров и членам ревизионной комиссии за период с «17» мая 2011 года по «15» мая 2012 года.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров кандидатуры аудитора Банка на 2012 год, утверждаемого на годовом общем собрании акционеров, определение размера оплаты услуг аудитора.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания и порядке ее предоставления.
7. Предварительное утверждение годового отчета Банка за 2011 год.
8. Утверждение текста изменений в Устав ОАО «СЕВЗАПИНВЕСТПРОМБАНК».
9. Рассмотрение Отчета об оценке риска на собственников Банка на 01.04.2012 года.
10. Одобрение сделки с заинтересованностью — заключение договора купли-продажи векселя ОАО «АБ «РОССИЯ».
11. Об исполнении решения Совета директоров от 30.01.12 (протокол №19).
12. Прочие вопросы.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент А.Н. Черноиванов
3.2. Дата: 13 апреля 2012 г.