1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Центральная картографическая фабрика Военно-Морского Флота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦКФ ВМФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дом 23
1.4. ОГРН эмитента: 1097847122251
1.5. ИНН эмитента: 7842407865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04845-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://agency-vega.ru/disclosure/ckfvmf/
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО "ЦКФ ВМФ" от 13.04.2012 (Протокол решения составлен 13.04.2012) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ЦКФ ВМФ", которым установлены:
2.1. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание будет проводиться 15.05.2012 с 12:00 до 12:30 в помещении, расположенном по адресу: 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.2. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11:00;
2.3. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрена решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.04.2012;
2.5. повестка дня общего собрания акционеров:
1. О реорганизации открытого акционерного общества «Центральная картографическая фабрика Военно-Морского Флота» в форме присоединения к открытому акционерному обществу «Красная Звезда».
2. Об утверждении договора о присоединении к открытому акционерному обществу «Красная Звезда».
3. Об утверждении передаточного акта.
2.6. С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по рабочим дням с 14.04.2012 до момента его проведения (с 10-00 до 17-00 по московскому времени) по следующим адресам: 191167, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, д. 23; 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЦКФ ВМФ"
А.Б. Золотайкин
3.2. Дата: 13.04.2012